Қма Баспасөз | Qazaq24.com

қма баспасөз

110 млн теңге және 16 дроппер: Алматыда заңсыз казино желісі әшкереленді

https://kaz.zakon.kz

08 Қыркүйек 2026 14:07

110 млн теңге және 16 дроппер: Алматыда заңсыз казино желісі әшкереленді

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі 2026 жылғы 8 қыркүйекте күдіктілердің Olymp Casino, Rukh Poker

851 көлік, 6,6 млрд теңге: полицейлер мен арнайы ХҚКО қызметкерлері қатысқан ҰҚТ мүшелеріне үкім шықты

https://kaz.zakon.kz

26 Тамыз 2026 11:43

851 көлік, 6,6 млрд теңге: полицейлер мен арнайы ХҚКО қызметкерлері қатысқан ҰҚТ мүшелеріне үкім шықты

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді."Қылмыстағы рөл

Land Rover, пәтер және жер телімдері: кәсіпкердің 1 млрд теңгелік мүлкі тәркіленді

https://kaz.zakon.kz

25 Тамыз 2026 09:52

Land Rover, пәтер және жер телімдері: кәсіпкердің 1 млрд теңгелік мүлкі тәркіленді

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 25 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді:"Шығыс Қазақстан обл

ҚМА қызметкері болып танысқандар медицина ұйымы басшысынан 15 млн теңге талап еткен

https://kaz.zakon.kz

17 Тамыз 2026 11:37

ҚМА қызметкері болып танысқандар медицина ұйымы басшысынан 15 млн теңге талап еткен

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 17 тамызда ҚМА баспасөз қызметі мәлімдеді."Қаскөйлер өздерін агенттік қызметкерлері ретінд

Жасырын зауыт пен жеке теміржол тұйығы: Ұлытау облысында марганец кені заңсыз экспортталған

https://kaz.zakon.kz

14 Тамыз 2026 10:02

Жасырын зауыт пен жеке теміржол тұйығы: Ұлытау облысында марганец кені заңсыз экспортталған

Облыстық Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің мәліметінше, кен орнында ауыр карьерлік техника мен ұсақтап-жуу жа

30 гектар жер бүлінген: Шығыс Қазақстанда алтын өндіру үшін өзен арнасы өзгертілді

https://kaz.zakon.kz

28 Шілде 2026 16:02

30 гектар жер бүлінген: Шығыс Қазақстанда алтын өндіру үшін өзен арнасы өзгертілді

Операцияны Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің

Түркістандағы ҰҚТ мемлекет есебінен ауадан миллиардтар жасау схемасын ойлап тапты

https://kaz.tengrinews.kz

23 Шілде 2026 18:03

Түркістандағы ҰҚТ мемлекет есебінен ауадан миллиардтар жасау схемасын ойлап тапты

Түркістан облысында аграрлық саланы қолдау бағдарламасынан 3 миллиард теңгеден астам қаражат жымқыру ісі бойынша сот

Құсбегілік ұлттық аңшылық құрамасының мүшесінен Қызыл кітапқа енген 35 құс тәркіленді

https://kaz.zakon.kz

22 Шілде 2026 11:56

Құсбегілік ұлттық аңшылық құрамасының мүшесінен Қызыл кітапқа енген 35 құс тәркіленді

Тергеу мәліметінше, Қарағанды қаласының тұрғыны 2017 жылдан бері өз үйінің аумағында заңсыз құс питомнигін ұйымдастырға

4 тонна алтын құрамды материал мен қару жарақ: Қазақстанда жасырын цех анықталды

https://kaz.zakon.kz

17 Шілде 2026 16:19

4 тонна алтын құрамды материал мен қару жарақ: Қазақстанда жасырын цех анықталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Шортанды ауданы аумағы

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

https://kaz.zakon.kz

08 Шілде 2026 15:28

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Алматы облысында экс депутат агроөнеркәсіптік кешенге бөлінген бюджет қаражатын жымқырып келген

https://kaz.zakon.kz

03 Шілде 2026 21:21

Алматы облысында экс депутат агроөнеркәсіптік кешенге бөлінген бюджет қаражатын жымқырып келген

Тергеу амалдарына сай, қылмыстық схеманы Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының бұрынғы депутаты ұйымдастырған. Ау

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

https://kaz.zakon.kz

16 Маусым 2026 11:22

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

Агенттіктің 2026 жылғы 16 маусымдағы мәліметіне сәйкес, Алекперов З.Ф. құрамында есірткі қоспалары бар көкнәр тұқымын т

3 млн USDT көлеміндегі криптоактивке тыйым салынды: Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

https://kaz.zakon.kz

10 Маусым 2026 10:55

3 млн USDT көлеміндегі криптоактивке тыйым салынды: Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Толығырақ ақпаратпен бүгін, 2026 жылғы 10 маусымда агенттіктің баспасөз қызметті бөлісті."Сот айыпталушыны кінәлі деп т

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен. ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр

https://kaz.tengrinews.kz

08 Маусым 2026 11:32

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен. ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) CVK қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойды. Қазіргі уақытта Агенттіктің аум

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

https://egemen.kz

04 Маусым 2026 17:43

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

Фото: Ашық дереккөз Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, топ құрамында 9 адам

Абай облысында 211 млн теңге мақсатсыз жұмсалған: агробизнеске бөлінген несиелерге қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.zakon.kz

23 Сәуір 2026 10:09

Абай облысында 211 млн теңге мақсатсыз жұмсалған: агробизнеске бөлінген несиелерге қатысты тергеу аяқталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті бұл істі тергеуді аяқтағанын мәлімдеді.Ведомствоның мәлі

Жалған актілер мен сөз байласу Петропавлда 2 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру дерегі тергеліп жатыр

https://kaz.tengrinews.kz

21 Сәуір 2026 09:59

Жалған актілер мен сөз байласу Петропавлда 2 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру дерегі тергеліп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Петропавлдағы автожол өтпежолының құ

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

08 Сәуір 2026 10:57

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Бас прокуратура және «TELE2» мамандарымен бірлесіп, елімізде фишингтік шабуылдармен

Тәулігіне 690 долларға дейінгі табыс және 115 салымшы: сот Harmony Rider Technology ісіне нүкте қойды

https://kaz.zakon.kz

03 Сәуір 2026 15:11

Тәулігіне 690 долларға дейінгі табыс және 115 салымшы: сот Harmony Rider Technology ісіне нүкте қойды

Істің мән-жайы туралы 2026 жылғы 3 сәуірде ҚР Қаржы мониторинг агенттігі айтып берді."2024 жылы бір топ тұлға өзін шете

Жол жөндеу қаржысын ұрлаған күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды ҚМА

https://kaz.zakon.kz

25 Ақпан 2026 12:27

Жол жөндеу қаржысын ұрлаған күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды ҚМА

ҚМА баспасөз қызметі 2026 жылғы 25 ақпанда тиісті ақпаратты таратты."2023 жылғы наурызда мемлекеттік сатып алу қорытынд

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://kaz.zakon.kz

09 Ақпан 2026 11:57

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Агенттік мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйекте комиссия дүкендері ретінде маскировка жасаған ірі ломбардтар желісі арқылы