Қма Баспасөз

4 тонна алтын құрамды материал мен қару жарақ: Қазақстанда жасырын цех анықталды

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

https://kaz.zakon.kz

08 Шілде 2026 15:28

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Алматы облысында экс депутат агроөнеркәсіптік кешенге бөлінген бюджет қаражатын жымқырып келген

https://kaz.zakon.kz

03 Шілде 2026 21:21

Алматы облысында экс депутат агроөнеркәсіптік кешенге бөлінген бюджет қаражатын жымқырып келген

Тергеу амалдарына сай, қылмыстық схеманы Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының бұрынғы депутаты ұйымдастырған. Ау

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

https://kaz.zakon.kz

16 Маусым 2026 11:22

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

Агенттіктің 2026 жылғы 16 маусымдағы мәліметіне сәйкес, Алекперов З.Ф. құрамында есірткі қоспалары бар көкнәр тұқымын т

3 млн USDT көлеміндегі криптоактивке тыйым салынды: Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

https://kaz.zakon.kz

10 Маусым 2026 10:55

3 млн USDT көлеміндегі криптоактивке тыйым салынды: Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Толығырақ ақпаратпен бүгін, 2026 жылғы 10 маусымда агенттіктің баспасөз қызметті бөлісті."Сот айыпталушыны кінәлі деп т

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен. ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр

https://kaz.tengrinews.kz

08 Маусым 2026 11:32

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен. ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) CVK қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойды. Қазіргі уақытта Агенттіктің аум

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

https://egemen.kz

04 Маусым 2026 17:43

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

Фото: Ашық дереккөз Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, топ құрамында 9 адам

Абай облысында 211 млн теңге мақсатсыз жұмсалған: агробизнеске бөлінген несиелерге қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.zakon.kz

23 Сәуір 2026 10:09

Абай облысында 211 млн теңге мақсатсыз жұмсалған: агробизнеске бөлінген несиелерге қатысты тергеу аяқталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті бұл істі тергеуді аяқтағанын мәлімдеді.Ведомствоның мәлі

Жалған актілер мен сөз байласу Петропавлда 2 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру дерегі тергеліп жатыр

https://kaz.tengrinews.kz

21 Сәуір 2026 09:59

Жалған актілер мен сөз байласу Петропавлда 2 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру дерегі тергеліп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Петропавлдағы автожол өтпежолының құ

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

https://azh.kz

08 Сәуір 2026 10:57

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Бас прокуратура және «TELE2» мамандарымен бірлесіп, елімізде фишингтік шабуылдармен

Тәулігіне 690 долларға дейінгі табыс және 115 салымшы: сот Harmony Rider Technology ісіне нүкте қойды

https://kaz.zakon.kz

03 Сәуір 2026 15:11

Тәулігіне 690 долларға дейінгі табыс және 115 салымшы: сот Harmony Rider Technology ісіне нүкте қойды

Істің мән-жайы туралы 2026 жылғы 3 сәуірде ҚР Қаржы мониторинг агенттігі айтып берді."2024 жылы бір топ тұлға өзін шете

Жол жөндеу қаржысын ұрлаған күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды ҚМА

https://kaz.zakon.kz

25 Ақпан 2026 12:27

Жол жөндеу қаржысын ұрлаған күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды ҚМА

ҚМА баспасөз қызметі 2026 жылғы 25 ақпанда тиісті ақпаратты таратты."2023 жылғы наурызда мемлекеттік сатып алу қорытынд

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://kaz.zakon.kz

09 Ақпан 2026 11:57

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Агенттік мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйекте комиссия дүкендері ретінде маскировка жасаған ірі ломбардтар желісі арқылы

ҚМА онлайн казино ұйымдастырған АҚШ пен Украина азаматтарын халықаралық іздеуге берді

https://kaz.zakon.kz

02 Ақпан 2026 10:38

ҚМА онлайн казино ұйымдастырған АҚШ пен Украина азаматтарын халықаралық іздеуге берді

Ведомство мәліметіне сәйкес, іздеуге берілген тұлғалар:Дмитры Дружинскы, 1970 жылғы 27 маусымда туған, Америка Құрама Ш

Астанада әлеуметтік осал топтарға арналған 2,3 млрд теңгенің пәтерлеріне қатысты алаяқтық іс тергелуде

https://arasha.kz

25 Желтоқсан 2025 11:12

Астанада әлеуметтік осал топтарға арналған 2,3 млрд теңгенің пәтерлеріне қатысты алаяқтық іс тергелуде

Астанада әлеуметтік осал топтарға арналған 2,3 млрд теңгенің пәтерлеріне қатысты алаяқтық іс тергелуде. Бұл туралы Қарж

Жетісу облысында мәдениет үйін жөндеуге бөлінген қаражат жымқырылған

https://arasha.kz

19 Желтоқсан 2025 10:21

Жетісу облысында мәдениет үйін жөндеуге бөлінген қаражат жымқырылған

Жетісу облысында Бақтыбай ауылындағы мәдениет үйіне жүргізілген күрделі жөндеуге бөлінген қаражатты жымқыру дерегі бойы

S Group қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты

https://7kun.kz

15 Желтоқсан 2025 11:26

S Group қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты

Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пир

Ақтөбеде заңсыз онлайн казино ұйымдастырғандар мен қылмыстық кірістерін жасырғандарға үкім шықты

https://azh.kz

28 Қазан 2025 11:33

Ақтөбеде заңсыз онлайн казино ұйымдастырғандар мен қылмыстық кірістерін жасырғандарға үкім шықты

видеодан скриншотАқтөбе қаласында мобильдік «bingo37.pro» қосымшасы арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырып, қылмыстық

Алаяқтар жаңа әдіс тапты: қазақстандықтарға ҚМА атынан қоңырау шалып жүр

https://kaz.zakon.kz

17 Қазан 2025 17:13

Алаяқтар жаңа әдіс тапты: қазақстандықтарға ҚМА атынан қоңырау шалып жүр

Ведомствоның мәліметінше, алаяқтар өздерін "ҚМА қызметкері" немесе "тексеру жөніндегі заңгер" ретінде таныстырып, азама

Қоқыс, ішек таяқшасы және шомылуға тыйым. Жаздың ең ыстық күндерінде Сайрандағы жағдай қандай?

Цифрлық байлыққа бастар бағыт

Ормұз бұғазында екі мұнай танкері жарылды

Испания футболдан екі дүркін әлем чемпионы атанды

Шакира әлем чемпионатының финалында көпшілікті тәнті етті: жанкүйерлер желіні шулатуда

Бірін Месси шомылдырған, бірінің ата анасы Сахараны жаяу кесіп өткен: әлем чемпиондары туралы қызық деректер

Қазақстанда 1 қыркүйектен бастап сұр көліктерге қарсы жаңа шаралар жарияланды

Тоқаев Бельгия королін құттықтады

Қазақстанда жүргізушілерге қатысты жаңа заң 25 тамыздан бастап күшіне енеді

Шығыс Қазақстан облысында кәсіпорын 49 қызметкерге жалақысын төлемеген

Wildberries қоймасындағы өрт: өтемақы, сақтандыру және кәсіпкерлерге сабақ

Сатылмаған киімдерді жоюға және қайтаруға болмайды: ЕО да экодизайн ережелері күшіне енді

Биыл автомобиль мамандарын даярлауға 3 мыңнан астам грант бөлінді

Ала доп аламаны аяқталды

Алматыда жасөспірімдер арасында үстел теннисінен халықаралық турнирі өтеді

Мас жүргізушілер мен құқығынан айырылғандар Ақтөбе облысында рейдтер өтті

Иранның одақтасы Сауд Арабиясына теңіз блокадасы басталғанын жариялады

Мұнай танкеріне шабуыл жасалды: Энергетика министрлігі не дейді

Өскеменде көлік аударылып, екі жасөспірім қаза тапты

Әскерде зорлық жасады : ақша табу үшін елді алдаған астаналық сотталды

4 тонна алтын құрамды материал мен қару жарақ: Қазақстанда жасырын цех анықталды

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

Алматы облысында экс депутат агроөнеркәсіптік кешенге бөлінген бюджет қаражатын жымқырып келген

Павлодарда отбасылық бизнес жүргізген үш адам 7 жылға сотталды

3 млн USDT көлеміндегі криптоактивке тыйым салынды: Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен. ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр

Қазақстанда 37 млрд теңгенің бензинін Қырғызстанға заңсыз шығару схемасы анықталды

Абай облысында 211 млн теңге мақсатсыз жұмсалған: агробизнеске бөлінген несиелерге қатысты тергеу аяқталды

Жалған актілер мен сөз байласу Петропавлда 2 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқыру дерегі тергеліп жатыр

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

Тәулігіне 690 долларға дейінгі табыс және 115 салымшы: сот Harmony Rider Technology ісіне нүкте қойды

Жол жөндеу қаржысын ұрлаған күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды ҚМА

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

ҚМА онлайн казино ұйымдастырған АҚШ пен Украина азаматтарын халықаралық іздеуге берді

Астанада әлеуметтік осал топтарға арналған 2,3 млрд теңгенің пәтерлеріне қатысты алаяқтық іс тергелуде

Жетісу облысында мәдениет үйін жөндеуге бөлінген қаражат жымқырылған

S Group қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты

Ақтөбеде заңсыз онлайн казино ұйымдастырғандар мен қылмыстық кірістерін жасырғандарға үкім шықты

Алаяқтар жаңа әдіс тапты: қазақстандықтарға ҚМА атынан қоңырау шалып жүр